ஜூன் 2021 இல், ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இந்த விஷயத்தில் ஒரு இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. பிப்ரவரி 1, 2019 முதல் நவம்பர் 30, 2019 வரையிலான காலகட்டத்தில் ஃபிடிலிட்டி குழுமத்தின் பல்வேறு நிதிகளின் வர்த்தகத்தில் முன்னணியில் இயங்கியிருக்கிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க இது ஒரு விசாரணையை நடத்தியது. .
வெள்ளியன்று நிறைவேற்றப்பட்ட 121 பக்க இறுதி உத்தரவில், வைபவ் தாத்தாவிடம் கிடைக்கப்பெறும் வரவிருக்கும் வர்த்தகங்களின் பொது அல்லாத தகவல்களின் அடிப்படையில், அனைத்து அறிவிப்புகளும் (11 நிறுவனங்கள்) 21 ஃபிடிலிட்டி குழு நிறுவனங்களின் வர்த்தகத்தில் முன்னணியில் இருப்பதாக செபி கூறியது. ஃபிடிலிட்டி குழு நிறுவனங்களுக்கான வர்த்தகர்.
“வைபவ் தாத்தா அல்கா தாத்தா, அருஷி தாத்தா மற்றும் பிரமோத் ஜெயின் (HUF) ஆகியோரின் வர்த்தகக் கணக்குகளிலும், சுமித் கனுங்கோ மற்றும் பீனா ஜெயின் கணக்கிலும் சில வர்த்தகங்கள் ஆர்டர்களை இடுவதையும் நான் கவனிக்கிறேன். மேலும், வர்த்தகத்தின் லாபம் சுமித் கனுங்கோவின் வர்த்தகக் கணக்கு வைபவ் தாத்தாவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது… மேலும், வைபவ் தாத்தா மற்றும் ஆதித்யா பர்லா இடையே நிதி பரிவர்த்தனைகள் நடந்தன” என்று செபி முழு நேர உறுப்பினர் அனந்த பருவா உத்தரவில் கூறினார்.
ஃபிடிலிட்டி குழும நிறுவனங்களுடனான வர்த்தகர் என்ற அவரது நிலைப்பாட்டின் மூலம் ஃபிடிலிட்டி குழு நிறுவனங்களின் வரவிருக்கும் வர்த்தகங்கள் பற்றிய தகவல்களை அணுகுவதன் மூலம் வைபவ் தாத்தா முன்னணியில் இயங்கும் செயல்பாட்டில் ஒரு மைய நபராக இருக்கிறார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
11 நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.4,28,40,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வைபவ் தாத்தா, பத்திரச் சந்தையில் இருந்து தடைசெய்யப்பட்டுள்ளார், மேலும் பங்குச் சந்தையுடன் இயக்குநராகவோ அல்லது கேஎம்பியாகவோ அல்லது வர்த்தகராகவோ எந்தவொரு இடைத்தரகர் அல்லது சந்தை உள்கட்டமைப்பு நிறுவனத்தில் தொடர்புகொள்வதிலிருந்தும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
மற்ற அறிவிப்புகள் — அல்கா தத்தா, அருஷி தாத்தா, பிரமோத் ஜெயின்- HUF, பீனா ஜெயின், ஆதித்யா பர்லா, சுமித் கனுங்கோ, பிரஷாந்த் ஜெயின், பிரனய் வைத், சித்தார்த் ஜெயின் மற்றும் ரியா ஜெயின் கனுங்கோ — இரண்டு ஆண்டுகளாக பத்திர சந்தையில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தவிர, அந்தந்த தொகையை ஆண்டுக்கு 12 சதவீத வட்டியுடன் சேர்த்து தள்ளுபடி செய்ய 6 அறிவிப்புகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் வைபவ் தாத்தா, அல்கா தாத்தா, அருஷி தாத்தா, ஆதித்யா பர்லா, சுமித் கனுங்கோ மற்றும் ரியா ஜெயின்.
செபியின் கூற்றுப்படி, சம்பந்தப்பட்ட நோட்டீஸ்கள் பணத்தைப் பிரித்தெடுக்கும் திசைக்கு இணங்கத் தவறினால், அவர்கள் பங்குச் சந்தையை அணுகுவதிலிருந்து விலக்குத் தொகையை உண்மையான முறையில் செலுத்தும் வரை அல்லது டிபார்மென்ட் முடிவடையும் வரை, எது பிந்தையதோ அது தடுக்கப்படும்.
முன்னரே பத்திரச் சட்டங்களை மீறியதற்காக அபராதம் விதிக்கப்படாததாலும், நோட்டீஸ்கள் மூலம் பெறப்பட்ட சட்டவிரோத ஆதாயங்கள் பறிமுதல் செய்யப் பட்டிருப்பதாலும், விசாரணையின் மூலம் கண்டறியப்படுவதாலும், நோட்டீஸ்களின் இயல்புநிலை திரும்பத் திரும்பத் திரும்ப வராது என்று கட்டுப்பாட்டாளர் குறிப்பிட்டார். அத்தகைய இயல்புநிலையிலிருந்து எந்த இழப்பையும் சந்தித்த முதலீட்டாளர் அல்லது முதலீட்டாளர்களின் குழுவை அடையாளம் காண முடியாது.
“வேலை இழப்பு மற்றும் இடைக்கால தடை காரணமாகவும் தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நோட்டீஸ்கள் கூறியுள்ளன, இது இன்னும் சில அறிவிப்புகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது” என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
