நவம்பர் 2010 இல் சாம் பிட்ரோடா மற்றும் சுமன் துபே ஆகியோருடன் இணைந்து யங் இந்தியன் நிறுவனத்தில் சோனியா மற்றும் அவரது இரண்டு குழந்தைகள் – ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா – பெரும்பான்மை பங்குதாரர்கள்.
போது சோனியா ஜூன் 8-ம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு காந்தியிடம் கேட்கப்பட்ட நிலையில், அவரது மகன் ராகுல் வெளிநாடு செல்வதால் ஒத்திவைக்கக் கோரியுள்ளார்.
குற்றச்சாட்டு மீதான விசாரணையில் வளர்ச்சி ஒரு முக்கியமான கட்டத்தைக் குறிக்கிறது காந்தியடிகள் நேஷனல் ஹெரால்டு மற்றும் பிற காங்கிரஸின் ஊதுகுழல்களை வெளியிடும் அசோசியேட்டட் ஜர்னல்களை வருமான வரிச் சட்டங்களை மீறியும், ஷெல் கம்பெனிகள் மூலம் மோசடி செய்யப்பட்ட சந்தேகத்திற்குரிய பணத்தைப் பயன்படுத்தியும் தங்கள் குடும்ப நிறுவனமாக மாற்றுவது.
சோனியா மற்றும் ராகுலிடம் ஏஜென்சி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையால் வரைபடப்படுத்தப்பட்ட பணத் தடம், குறிப்பாக ரூ. 5 பங்கு மூலதனம் கொண்ட யங் இந்தியன் மூலம் ரூ. 800 கோடி மதிப்புள்ள வணிகச் சொத்துகளை அவர்கள் கையகப்படுத்திய விதம் குறித்து ED வாக்குமூலம் பதிவு செய்யும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. லட்சம்”.
இணைக்கப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குள் இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள AJL மற்றும் அதன் அனைத்து சொத்துக்களிலும் 99% பங்குகளை யங் இந்தியா கைப்பற்றியது தொடர்பான வழக்கு. ED இன் விசாரணை ஒரு IT வழக்கு மற்றும் காந்திகள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப நண்பர்கள் மீதான IT துறையின் குற்றச்சாட்டுகளை சரிபார்க்கும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை, தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் முன் வைக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு உத்தரவில், “கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த ஷெல் நிறுவனத்திடமிருந்து ரூ. 1 கோடி ஹவாலா நுழைவு” யங் இந்தியன் எடுத்ததாகக் கூறியது. இந்தக் கட்டணங்கள் தவிர, “ஏஜேஎல்லின் வணிகச் சொத்தை கையகப்படுத்தும் செயல்முறை முழுவதுமாக YI ஐ இணைத்த நாளிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் வரி மற்றும் முத்திரைத் தீர்வை செலுத்தாமல் எப்படி முடிந்தது” என்பதையும் ED ஆராய்கிறது.
யங் இந்தியன் மீது ஐடி துறை ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. யங் இந்தியனின் வரிவிலக்கை வாபஸ் பெற்று, அதன் தொண்டு அந்தஸ்தை ரத்து செய்து, “ஏஜேஎல் மூலம் ரூ. 414.4 கோடி சொத்துக்களை கையகப்படுத்தியதன் மூலம் லாபம் ஈட்டுவதற்காக” நிறுவனம் மற்றும் காந்திகள் உட்பட அதன் பங்குதாரர்கள் மீது ரூ. 249.15 கோடி வரிக் கோரிக்கையை எழுப்பியது.
90 கோடிக்கு ஏஜேஎல் நிறுவனத்திற்கு காங்கிரஸால் வழங்கப்பட்ட “போலி” கடனையும் ED விசாரித்து வருகிறது. கூறப்பட்ட கடன் உண்மையில் AJL க்கு வழங்கப்படவில்லை என்றும், யங் இந்தியன் AJL ஐ கையகப்படுத்தியபோது அது ஒரு “புத்தக நுழைவு” மட்டுமே என்றும் ஆதாரங்கள் கூறுகின்றன.
“இந்தத் திட்டத்தில் ஏஐசிசி (அனைத்திந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி) ஏஜேஎல் நிறுவனத்திடம் இல்லாத ரூ. 90.21 கோடி கடனை மதிப்பீட்டாளர் நிறுவனம் (யங் இந்தியன்) ரூ. 50 லட்சத்திற்கு வாங்கியது தொடர்பான மோசடி பரிவர்த்தனை அடங்கும். 249 கோடி வரி விதிக்கும் முன் யங் இந்தியனுக்கு எதிராக ஐடி துறை தனது மதிப்பீட்டு உத்தரவில் கூறியிருந்தது.
சோனியா, ராகுல், முன்னாள் காங்கிரஸ் பொருளாளர் மோதிலால் வோரா மற்றும் மறைந்த மத்திய அமைச்சரும் குடும்ப விசுவாசியுமான ஆஸ்கார் பெர்னாண்டஸ் ஆகியோர் “ஏஜேஎல் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்துவதற்கு முன்கூட்டிய செயற்கை மற்றும் மோசடி நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கிய திட்டத்தை வகுத்துள்ளனர்” என்று யங் இந்தியன் மீதான ஐடி மதிப்பீட்டு உத்தரவு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
ஐடி உத்தரவில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட காங்கிரஸ் மூத்த அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்து ED விசாரித்து வருகிறது. “இல்லாத கடன் உண்மையில் ஒரு புத்தகப் பதிவாகும், ஏனெனில் இது AJL இன் 9.021 கோடி பங்குகளை (மொத்தப் பங்குகளில் 99%) மதிப்பீட்டாளருக்கு (யங் இந்தியா) AJLஐக் கைப்பற்றும் வகையில் ஒதுக்க வழிவகுக்கும்” அது சொன்னது.
மேலும், “ரூ. 90.21 கோடிக்கு இல்லாத கடனை வாங்க நிதியை ஏற்பாடு செய்வதற்காக, மதிப்பீட்டாளர் நிறுவனம் (ஒய்ஐ) கொல்கத்தாவில் உள்ள ஹவாலா என்ட்ரி ஆபரேட்டரிடமிருந்து ரூ. 1 கோடி தங்குமிடப் பதிவுகளை எடுத்துள்ளது” என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
